炒币的收入是合法的吗(个人炒币的收入是合法的吗?)

欧易(OKX)交易所 - 全球顶尖数字货币交易平台

注册立即 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,邀请码:vip1234,享受 20%手续费返佣。

欧易注册 APP下载

炒币的收入是合法的吗(个人炒币的收入是合法的吗?)最近有朋友问道这个问题说:炒币就一定违法吗,或者说我自己炒币赚来的钱怎么就违法了?其实这只是一部分人看新闻说,打击比特币挖矿和比特币交易行为,就以为普通个人交易比特币有可能违法,当然并不是这样的。我们要通过扣字眼的方式搞清楚一件事,那就是,国家打击的是比特币交易行为,不是比特币交易。很多人一看,说这不一样,就是打击比特币交易。
1647843747076ff8080817f24a268670017fab2425042fb5 我想说的是,你理解错了。 如果国家打击比特币交易,就可能会用严禁这样的词语,而不是用打击比特币交易行为这几个字。 尤其是要注意行为这两个字,这两个可以理解为方式,连起来读就是打击比特币交易方式。 那什么样的比特币交易方式是需要打击的?是杠杠,是合约,是这种让人容易爆仓的高危险交易方式。所以远离杠杠远离合约远离赌博心态。 买卖比特币不能完全说不犯法,也不能说犯法。要看你用什么资金来买,还有买比特币的目的是什么。 如果利用买卖比特币来洗黑钱或是进行黑色交易,那就是违法的。比特币因为其隐秘性强,难追踪,常常被人利用来洗黑钱和进行非法交易。所以如果你帮人购买,对方付你的钱属于有非法来源的,那么你这种行为就是违法的。 如果购买的钱是正当渠道的钱,并且你朋友用你买的比特币没有去做非法的交易,那么你帮人购买比特币的这个行为是不犯法的。 本质上购买虚拟币的行为是不犯法的,那么比特币收入不算合法吗 ?犯法的是你买币的心存非法的动机和目的。现在数字货币交易所都可以正常交易的,大的交易所可能还要到国家相关部门BN,原则上国家是不允许数字货币交易所存在的,但因为禁止不了,后面可能也部份介入监管,但还是属于灰色地带。 建议最好别帮他人购买比特币,每个人都可以自己买比特币,除非是非法活动才会让别人帮忙购买。比如XQ,若涉及违法犯罪,账号会被公安机关冻结,还要承担相应刑事责任。   根据央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币和相关业务活动本质属性,建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制,构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。   虚拟货币相关业务属于非法金融活动   《通知》明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。   虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。   境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。   参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。   构建多维度多层次风险防范和处置体系   《通知》指出,要建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。中央层面,人民银行、中央网信办、公安部等十部门建立协调机制,整体统筹和推动工作落实;地方层面,各省级人民政府落实属地风险处置责任,依法取缔打击本辖区虚拟货币相关非法金融活动。   要加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警。人民银行、中央网信办完善虚拟货币监测技术平台功能,提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。各部门、各地区加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接,建立信息共享和交叉验证机制。   要构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。   《通知》要求,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。   加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告,并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。   加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理,企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。   严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击XQ犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”,依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,利用虚拟货币实施的XQ、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。 炒币的收入是合法的吗(个人炒币的收入是合法的吗?)哪么上面的规定性文件是从何而来的呢?
1、偶尔买卖数字币:如买卖的币种为比特币,则根据2013年规范性法律文件,将“特定的虚拟商品”进行买卖,我国法律目前态度是:容忍。目前涉及的案例,多为买卖项目1CO通证,之后遭遇币价狂跌,买家到公安机关举报卖方,以诈骗罪立案;
2、将贩卖数字币作为职业(主要生活来源):该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪;
3、参与传销数字币:深入参与而且介绍他人买币且收取提成,并充当讲师等角色,则有可能会被认定为刑法第224条之一的组织、领导传销活动罪;
4、共同犯罪:明知他人的行为是犯罪行为,还帮助其完成,有可能形成“共同犯罪”;
5、盗币:贩卖时盗窃代币,则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪等。
总结后我们发现,“参与炒币”其实是有不同分类的,从合法途径偶尔买卖数字币(如比特币)目前还处于法律容忍范围内,而贩卖数字币为业、参与传销则非常危险,触及刑法。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:liqiaoqiant@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://www.99hufu.com/btc/7608.html

暂无
上一篇
一个比特币值多少人民币(2022比特币多少钱一个)
下一篇 2022年03月27日

相关推荐